据了解，近日中国当局成功切断了两大地下银行网络，这些网络此前一直在帮助赌客将资金从大陆转移到澳门的赌场。中国官方媒体星期五报道说，11月9日警方在广东北部韶关市的两家大型地下银行中进行了一系列的突袭行动。
据报道，这些银行总计已经处理了超过200亿元人民币（31亿美元）的交易，他们帮助20多个省份的10多万客户在大陆进行货币转帐或者兑换外币业务。
在七月份开始调查后，警方已经累计拘捕了七人。
警方针对去年突然重启的长期休眠账户发现了这一巨大的犯罪系统，这些休眠已久的账户总计产生了121笔交易，总价值近9900万元人民币（1500万美元）。
调查结果让警方找到了一个名叫陈姓的人，陈先生在访澳之前将钱存入韶关市民钟某的账户。那么钟先生就可以确保陈先生在抵达澳门的时候换取港币或其他等待陈先生想用的货币。
警方最终确认了该团伙使用虚假身份证件登记的148个可疑银行账户。这些帐户中总共有3000万人民币被冻结。地下金融网络是中国富裕人士逃避国家严格资本管制的一种流行方式。这些银行通常每次交易赚取的佣金为0.3-0.7％，这些银行将代表客户承担风险。
中国几年来一直在对地下银行采取更加严厉的态度，而此次打击行动也是警方自开始行动的27个月以来的最大一次行动。而也正是由于警方频繁的活动从而使得澳门的博彩收入始终没有能够实现长期良性发展。
中国还试图通过澳门的中国银联借记卡系统遏制非法提款，2016年通过这一渠道的非法提款总计为6.26亿美元。今年夏天，中国银联开始在澳门自动柜员机配备面部识别技术，以确保只有持卡人可以使用其账户资金。
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