警方与反贪检控办公室联手采取行动，欧洲刑警组织提供支援。
西班牙警方周三（17日）突击搜查马德里市中国工商银行分行，拘捕5名银行董事，怀疑涉及洗黑钱及税务欺诈。
警方说，工商银行马德里分行涉嫌帮助犯罪团伙将通过偷渡、税务诈骗和违反工人权利所得的资金引入金融系统。这些钱之后通过合法途径转向中国，涉及至少4000万欧元。
警方与反贪检控办公室联手采取行动，欧洲刑警组织提供支援。
西班牙警方说，这次行动是去年调查西班牙华人黑帮的延续，这些黑帮涉嫌从中国走私大量货品到西班牙，再在偏布全西班牙、由华人经营的廉价商店售卖。
中国驻西班牙大使馆发表声明，表示高度关注西班牙警方搜查中国工商银行马德里分行的事件。
声明说，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和所在国的法律法规，进行合法经营。据现时掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。
声明还说，使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关这次事件的通报。
工商银行在北京的总行回应说，马德里分行会积极配合调查；又强调银行严格执行反洗黑钱规定，并严格依法、合规经营，银行在欧洲的负责人和律师已赶往马德里了解情况。
西班牙警方说，他们怀疑这一做法已经从西班牙扩向了欧洲其他国家。目前，欧洲刑警组织也参与到了调查中。
中国工商银行是在2011年开设这家分行的，这也是西班牙的首家。去年年末，工商银行10%的资产来自海外运营。
未经允许不得转载：综合资讯 » 中国工行马德里分行遭搜查涉洗钱5人被拘