传英国拟加强对工行、建行伦敦分行的调查

报道称，FCA之所以这麼做是因為之前工商银行马德裡分行因涉嫌洗钱而遭到调查。

财新网引述未具名知情人士的消息报道称，英国金融行為监管局(FCA)可能会升级对中国工商银行和中国建设银行伦敦分行的调查。


报道称，FCA之所以这麼做是因為之前工商银行马德裡分行因涉嫌洗钱而遭到调查。彭博联繫到工商银行和建设银行，但两家银行皆不愿就此发表评论。报道中也未指明FCA具体会采取什麼样的措施。


财新报道中说，FCA认為，上述两家银行伦敦分行未对国内客户按照反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的规定开展客户儘职调查，未充分调查客户业务性质、交易原因、资金来源等，另外，它们也未对国企或政治公眾人物进行加强型儘职调查。


报道引述一位接近工商银行的未具名人士的话说，英国监管当局对工行伦敦分行的初步评价很积极正面，甚至高於分行自己的预期。非工作时间打往FCA的电话无人接听。英国驻北京使馆也未立刻回覆请求置评的电话。

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