台湾行骗天下又添一桩!中国大陆昨宣布破获有史以来最大一笔电信诈骗案,诈骗集团电信据点在非洲乌干达,被骗金额达1.17亿人民币(约新台币5.9亿元),大陆公安已逮捕10名台湾主嫌等62人,被骗的是贵州都匀开发区的拆迁补偿款,相关官员也因「职务犯罪」被逮捕。
到大陆协商两岸合作打击电信诈骗犯罪事宜的台湾代表团与大陆公安机关就两岸合作打击跨境电信诈骗犯罪有关事宜进行协商。这是公安部副部长孟宏伟与台湾代表团团长陈文琪交谈。
大陆国台办发言人曾在4月13日例行记者会上透露以台湾嫌犯為主的电信诈骗集团,让某一公部门被骗上亿人民币金额,即為此案。
中新社报导,贵州省公安厅昨日在贵阳宣布侦破此案,通告称,警方已抓获各类犯罪嫌疑人62名,其中台籍嫌犯10人,此案涉及大陆26个省分的184起诈骗案件。
此电信诈骗案是大陆歷来单笔最大一起,涉案金额、区域、人员、作案手段等,都创下了歷史之最。
警方说,去年12月29日上午,贵州黔南都匀市经济开发区建设局报案:该局帐户上的1.17亿元资金被骗走。
警方获报后,层层通报,大陆公安部亲自督办,抽调500多名警力调查,发现这起诈骗案是由台湾人為主谋的犯罪集团,他们远赴非洲乌干达,冒充大陆公检法人员行骗。
警方专案组从电子传真、远控软体、涉案银行卡等入手进行侦查,从资讯流、技术流、资金流「叁流」并进,层层抽丝剥茧,最终一举侦破此案。
大陆警方自今年1月13日开始收网,先后抓获犯罪嫌疑人62人。经审讯,嫌犯均供称受雇於台湾主谋,在乌干达、印尼等国外据点从事电信诈骗,并在案发后分赃回国。
警方指出,金额被转走后,4天内,受害单位两个对公帐户共被转出至5个层级共达9034个帐户,并迅速拆分至若干银行卡,最终在台湾取现。
為能追回资金,专案组紧急进行止付和快速冻结。截至目前,专案组共冻结涉案银行卡9942张,资金餘额上亿元,通过追查资金流向,锁定台湾嫌犯。
警方说,专案组还通过追查涉案银行卡,发现涉嫌非法出售或提供公民个人资讯的「中间商」,收缴居民身分证189张、银行卡43张;发现包括涉及大陆金融机构负责人、公务员资讯和交管资料等公民个人资讯共15万5000条。另外,被害的都匀市经济开发区建设局4名公务员也被依「职务犯罪」逮捕。
对於大陆破获乌干达电信诈骗案,10名台湾籍嫌疑人被捕,台湾法务部政务次长陈明堂表示,已联络中国大陆公安部,正等待对方回覆,同时也请相关机关,包括刑事警察局、陆委会透过管道了解。
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