6日;警方表示,已经在国外发现曼谷叻巴颂十字路口及沙吞码头爆炸涉案团伙的财务资金动向,目前警方正在扩大调查范围,寻求更多有力证据。
国家警察总署发言人巴兀警中将指出,叻巴颂十字路口及沙吞码头爆炸案调查有新的进展,反洗钱委员会发现涉案团伙在国外洗钱的新线索,但由於案件仍在调查中,相关信息处於机密状态,不便对外透露。至於该团伙是否参与洗钱活动,仍需查实。而该笔款项用於犯罪团伙购置製作炸弹材料,以及作為犯案后的出逃资金。
巴兀表示,至於逮捕嫌疑犯荣育行动仍在进行中,目前不便透露更多信息。现时也尚未有明确证据证明谁是帮兇。警方已经证实,荣育确有其人,并到其住址见过他的母亲,但未发现他的出生证明,只从一张身分证上获悉相关信息。為此,警方為进一步解决问题,将与内政部进行协商,请求提供相关资料。
此外,国家警察总署将於本周内呈文国务院,邀请土耳其驻泰大使进行磋商,為一些案件调查疑点提供更多信息,例如嫌疑人伊赞是否逃回了土耳其,以及对其护照进行核查等。
99
未经允许不得转载:综合资讯 » 反洗钱委发现境外可疑资金动向