防范与打击洗钱委员会（反洗钱委员会）8日如期召开新闻发布会，针对日前流出的巴拿马文件有21名泰国人榜上有名一事公布进展。经过初步调查，发现确有16人為泰国籍人士，身分包括政治家以及商界名人，但目前还无法明确指出这些人是否违法，还须做深入调查。据国际调查记者联盟（ICIJ）提供的资料，有441名泰国人在丑闻名单中曝光，目前还须等待机密文件的送达和进一步调查。
反洗钱委员会办事处顾问西哈纳主持新闻发布会，就巴拿马文件向泰国社会说明初步调查进展。（路透）
反洗钱委员会办事处顾问西哈纳主持此次新闻发布会，就国际调查记者联盟联合德国报纸「Suddeutsche Zeitung」公布来自巴拿马Mossack Fonseca律师事务所偷漏税名单一事，向泰国社会宣布初步调查进展。该份名单显示，来自12个国家的现任国家领导人、超过200名政治家、超过350家大型银行，以及21名泰国人均牵涉其中。
西哈纳表示，反洗钱委员会经过与全球超过150个国家的反洗钱联盟以跨境的方式进行资料交流与检查，由於该名单的传出并非来自政府机构正式公布，因此反洗钱委员会有必要与海外其他机构调查和证实资料的确切来源，包括各国金融情报机构、国际调查记者联盟以及德国报纸「Suddeutsche Zeitung」，以获得这些机构的合作，将更多资料传送给反洗钱委员会，以证实该资料的可信度。
西哈纳还指出，经过对21人名单的调查，反洗钱委员会发现确有16人為泰籍人士，同时也有这16人的公司名称以及海外註册具体国家名称资料。在对ICIJ从2013年收集的资料进行调查，发现所有名单涉及719人，其中441人為泰国人，262人為外籍人士，还有46家企业註册法人。
他透露，这些名单内的个人和企业法人可能是对海外投资有兴趣的投资者，因為从海外获得的收益比在泰国投资要多。其中719人具备企业持股人、董事会成员、最终受益人、海外企业註册人的身分。至於634家公司的註册，多数集中在泰国旅游城市，包括曼谷418家、普吉88家、暖武里15家、芭堤雅13家、北欖府7家、合艾4家、龙仔厝府3家、巴吞他尼府3家、素叻他尼府3家、清迈府2家、罗勇府2家、巴蜀府2家、呵叻府1家、坤敬府1家以及其他府治72家。
最后，西哈纳还强调，目前反洗钱委员会还无法明确指明这些个人或法人是否存在洗钱行為，还须等待资料来源的确认以及做进一步秘密调查。至於初步调查发现的16人，还无法公布具体名单。反洗钱委员会还必须就这些人的资產或是否存在洗钱行為展开进一步调查，任何被调查的个人肯定会存在一些蛛丝马跡。
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