[size=1.2]安莎通讯社指，意大利当局调查洗钱案，四名中国银行高级经理有机会被入罪（资料图片）
中国银行星期二（6月23日）就意大利检方指控中国银行米兰分行涉洗黑钱一案发布澄清公告称，目前该行没有收到意大利司法机构有关合规性调查的任何正式起诉文件。
公告表示，中国银行已注意到近日媒体的有关报道，该事件源于该行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知，要求配合调查所办理的向中国转汇款业务的合规性。
中国银行公告称，中行会关注司法程序进展，并根据相关法律法规作披露。
美联社此前报道，意大利佛罗伦萨检方准备以洗黑钱的罪名起诉中国银行米兰分行以及297名人士，要他们到庭接受现金走私及其它罪名的审判。这些人大部分是在意大利生活的中国人，其中包括中国银行米兰分行的四名高层经理。
检控官称，在2006至2010年的近四年时间，约有45亿欧元通过汇款公司从意大利转移到中国。检方称这些金钱由卖淫、造假、逃税和剥削工人得来。
安莎通讯社引述意大利检方称，其中一些嫌疑人使用了包括恐吓在内的类似黑手党在内的犯罪手法。
意大利检方调查文件称，当中近一半资金是通过中国银行米兰分行汇出，中行米兰分行因此获得逾75.8万欧元汇款佣金。
目前，意大利法院法官将对中国银行米兰分行及297名人士需否接受审判作出决定。
美联社援引意大利官员说，正在西方多个国家缉拿逃亡贪腐官员的北京当局并未在有关调查中提供合作。汇出的钱款一旦离开意大利，就消失得无影无踪。意大利警方亦无法在中国继续展开调查。
但据中国银行发布的公告称，中国银行始终坚持依法合规经营，要求各海内外机构严格尊重中国及经营所在地国家或地区的监管规定。
公告说，中国银行正不断完善反洗钱管理及防控制度，并履行法定的尽职调查，对可疑交易的监控和举报等反洗钱义务和责任，持续提升反洗钱风险管理能力。
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