一伙人在台湾负责电话诈骗，同时还专程“招聘”了几名老外到珠海将骗到的钱取出，再存入境外的账户……昨日，成都市中级人民法院开庭审理了此案。据了解，该团伙先后诈骗成都市民40余人，涉案金额共290余万元。
脑壳烂 聘6老外取赃款
“带17名被告！”昨日上午10 时30分，在成都市中级人民法院大法庭内，审判长敲响法槌，17名穿桔色马褂的犯罪嫌疑人被法警带进法庭。
公诉人指控，去年6月至7月，“阿文”一伙人在台湾用打电话的方式，以大陆电信、公安、银监等部门工作人员的身份，谎称对方的银行信息被泄露。同时，还提供一个所谓的“安全账户”让对方将卡中的钱转入。而只要钱一入账，他们就立刻安排人员将钱取走。
为了让骗的钱尽快到手，“阿文”还开了一家财务公司，四处招聘人员到珠海从事取款工作。同时，他们还想到了一个最安全的办法——专门招了6个马来西亚人来珠海取钱。
坏水多 办600张卡套现
去年6月，“阿文”的员工们陆续到了珠海。通过电话指挥的方式，“阿文”让徐新杰、蔡信和、赖建志3人总体负责取款、存款、人员管理等业务。只要一接到“阿文”的指令，他们就将有钱的银行卡交给“老外”员工，要求其用最快的速度将钱取出。徐新杰则将取出的钱汇总后，汇入“阿文”提供的账号内。
同时，由于每次诈骗成功后都会作废一张银行卡，“阿文”还找到路雷涛等3名大陆人员合作，从他们的手中购买用假身份证办理的各种不同种类的银行卡。
经前期侦查，警方早就发现这一行为疯狂的诈骗团伙。去年7月，警方先后在珠海市及中山市将这17人挡获，同时，在其住所发现了600余张银行卡。今年1月，该案移交成都市人民检察院。成都中院受理后，期间该案两次退回公安机关补充侦查。
辩解 只是帮忙存钱提成2%
公诉人指出，徐新杰等7人的行为已构成诈骗罪；李文杰等7人则构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；而卖信用卡给“阿文”的路雷涛等3人应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。庭审中，对于公诉人提出构成诈骗罪的说法，徐新杰等7人予以反驳，都说并不知道卡里的钱是诈骗而来，称以为对方是洗黑钱。徐新杰说，他每存一笔钱可提成2%，每周大约有四五千元的收入。
经过一天的审理，下午6时，审判长宣布休庭，次日将继续对该案进行审理。
○律师分析
为什么犯罪嫌疑人认为聘外国人取现是“最安全的办法”？据四川兴超律师事务所金兴超律师分析，这就是“阿文”等人的狡猾之处，他们所做的一切都在考虑自己的安全。他们自以为外国人在中国的居住时间和地点可能不固定，即便案发也很可能已离境，将对警方侦破、调查取证带来一定难度，这样也就保全了自己。
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