国家反洗钱委员17日透露，反洗钱委员会准备于20日就国际反洗钱特别委员会将泰国列入「未按国际公约打击洗黑钱黑名单国家」情况做出澄清。据悉，泰国与巴基斯坦、印尼、坦桑尼亚等国被同列为在反洗钱方面无所作为的国家。而泰反洗钱委秘书长西哈那，目前仍正在法国巴黎出席国际反洗钱特别委员会大会。
泰反洗钱委将做出的澄清说明的内容主要包括3方面﹕1、泰国在打击洗黑钱和支持恐怖袭击组织资金方面的工作情况﹔2、国际反洗钱特别委员会指责泰国在反洗钱工作方面的失误情况﹔3、国际反洗钱委员会将泰国列为黑名单的决定对泰国造成的负面影响。
国际反洗钱特别委员会网站指出，虽然泰国签署与国际反洗钱特别委员会合作协议，与亚太反洗钱机构合作协议等，但泰国在反洗钱工作方面做得根本不够，也没有按照公约的规定去执行，在反洗钱政策方面也存在诸多失误。所以泰国应该严格按照既定的反洗钱计画执行，并减少在反洗钱工作方面的失误。
具体的措施包括﹕1、将支持恐怖活动资金列为刑事犯罪﹔2、对没收恐怖分子财产方面制定具体的规章制度﹔3、在管理AML/CFT方面必须严格执行。
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