综合资讯
当前位置:综合资讯 > 财经 > 投资理财 > 正文

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

一眼看上去,今年65岁的华裔女子谭某(Virginia Mary Tan)显得温和无害。

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

然而在2011-2015年期间,她和丈夫疯狂诈骗了4000万加币(约合人民币2.1亿)巨款,被受害者举报至BC省证监会。

媒体报道

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

谭某住在西温Greenwood Rd,自己有一套豪华独立屋。

然而她并没有安安稳稳地享受老年生活,反而借着常去教堂的机会诈骗教友疯狂敛财。

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

根据法庭资料,在2011-2015年期间,她和丈夫合伙从177名受害者手中骗取了4000万加元的"投资款"。

受害者分布广泛,来自大温地区、维多利亚、高尔夫群岛以及新加坡、英国等地。

他们中有商人,退休老人,甚至还有大学生;一部分人被骗的倾家荡产。

记者试图采访谭某

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

这些受害者中一部分是谭某的亲友,还有很多是她的教友。

谭某经常去西温的救世基督天主教堂(Christ The Redeemer Catholic Church),因此认识了很多教友。

教堂

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

因为大家都信奉同一个宗教,这些教友对谭某很是信任。

谭某以运作项目为名,许以12-24%的高额利润,让受害者把钱交给她投资。

亲戚朋友+教友的关系让大家对她很放心,加上利润可观,纷纷把钱交了出去。

谭某不仅提供高额利润,还劝说受害者拉上自己的亲友来一起投资。每拉一个人,就能获得提成佣金。

这不是典型的传销模式?

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

后来一些投资收益人承认,他们获得的利润不是来自自己投资的项目,而是来自拉来的"下线"。

所以说,谭某设了一个典型的庞氏骗局,欺骗了很多亲友。

庞氏骗局

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖。

很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

庞氏骗局在中国又称"拆东墙补西墙","空手套白狼"。

简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

一开始,谭某还将筹到的钱款用做高息贷款,借给一些小公司或个人产生利润。

但是2011年后,谭某吸收的“投资”进一步扩大,但是却不再把这些钱用于高息贷款。

她在未经投资者同意的情况下,购买了位于列治文等地的五处房产。

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

资金已经周转不开,她只能把新筹集的资金用来填补最早的投资者的利息和本金。

直到2015年,相信她的人越来越少,无法再筹集到更多资金。

投资者被骗了几年终于醒悟,向BC省证券监管会举报了谭某。

经调查审问后,谭某向证监会承认了诈骗的事实。

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

BC省证监会对谭某作出的处罚只有民事赔偿:罚金300万加元。

谭某表示接受结果,愿意支付300万加元的罚金。

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

然而,谭某在去年4月29日就宣布了破产。她的个人资产和直系亲属的资产经过清偿后也就255万,根本付不起罚款。

几处被冻结的房产

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

谭某现在的主要收入来源是加拿大的养老金和其他福利金。

刘先生(Laurence Lau)和王女士(Chui Han Wong)夫妇是受害者之一,他们也住在西温。

刘先生曾经在新加坡当空军,1991年移民到了加拿大,在西温定居。

他们1996年就认识了谭某,成为朋友经常走动,并且一起做过生意。

出于信任,他们把自己的550万加元积蓄都投给了谭某,还鼓动了儿子媳妇一起投资。

一个儿子投资了79万加元,另一个媳妇投资了153万加元。

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

刘先生还有亲戚朋友住在新加坡,出于对刘先生的信任也参与了投资。

这些亲朋好友一共投资了939万加元。然而不仅没有利润,本金也没法完全拿回来了。

因为被诈骗的损失,刘先生夫妇不得不卖掉了居住了25年的西温住宅。

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

另一位受害者:北温居民张女士( Rina Teo)是1998年在西温的救世基督教堂认识谭某的。

两人一见如故,张女士把谭某当成自己姐姐一样信任。2002–2015年期间,张女士投资了740万加元。

张女士表示,教堂还有四位牧师也投入了自己的退休积蓄总计44万加元。

商人彼得(Peter Doetsch)也是受害者之一。他在谭某的"项目"中投资了400多万加元。

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

他感到十分惊讶和愤怒,因为"骗子宣布破产就可以不负刑事责任,法律是在保护谁?"

彼得

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

近日多名受害者联合起来发声,希望BC省证监会严惩诈骗者,体现法律公平。

很多时候,收取诈骗者的罚款都是不可能的。因为诈骗者都会把骗来的钱挥霍一空,无从追寻。

疯狂敛财的谭某只宣布了破产就可以免除刑事责任,又没法赔偿,影响十分恶劣。

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

Peter希望证监会给谭某的300万罚款能够作为证据,让受害者们联合起来对谭某提起刑事诉讼。

然而证监会表示,调查结果不能作为提起刑事诉讼的证据。

温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

“B.C. Securities Commission follows an internal administrative process, and not a criminal process, so as such, no information from the agreement can be used in any other proceedings.”

警方也表示,如果没有更多证据,他们也什么都不能做。

未经允许不得转载:综合资讯 » 温哥华女子狂骗2.1亿,宣布"破产"竟不用坐牢!警方也拿她没辙

赞 (0)
分享到:更多 ()