司法部23日公布一份包括291名涉嫌参与恐怖活动的国际恐怖组织和个人名单，并要求泰国商业银行等金融机构冻结名单内恐怖分子在泰资产，停止为其提供金融服务，以进一步遏制洗钱和恐怖融资活动。
泰国反洗钱办事处秘书长实纳23日表示，这份名单中涉及的227名外籍人员和64家公司或组织均位列联合国提供的「恐怖分子黑名单」。按照要求，泰国各商业银行等相关金融机构在拿到名单后，必须立即终止其所有金融业务。
实纳说，拒不执行上述要求的金融机构将面临100万铢的一次性罚款以及每天1万铢罚款，直至其按要求执行为止。拒绝合作的金融机构行政人员和员工还可能面临3年监禁和30万铢罚款。
由于监管措施不严，泰国成为一些国际恐怖组织的重要融资场所，曾一度被一些反洗钱国际组织列入观察名单。近年来，泰国通过立法加大反洗钱活动打击力度。今年2月，泰国通过了两份法案，分别为反洗钱法案和反恐金法案。
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