反贪污委员会拟与金融机构合作,管制政治家金融承作,加强反贪污力度。
反贪污委员会主席班贴,已于昨天邀见金融机构、交通部和土地厅代表,磋商透过管制政治家的金融承作打击舞弊构想。
按照初步共识,政治家不动产交易每笔100万铢或从账户现金提取,从50万铢起,必须向反贪污委员会呈报,目前只向反洗钱委员会呈报,且限于每笔承作从200万铢起,不分支票、汇款或现金。
反贪污委员会主席班贴会后表示,调查政治家金融承作,将与反洗钱委员会所执行措施相似,但可能为金融机构和呈报者增加负担,有必要让相关者交换意见。
班贴说,若反洗钱委员会愿意通过互联网传送金融机构记录的政治家承作资料,将会比较便利,也不必为呈报者或金融机构增加负担,预料3个月内会获得结论。
贪污政治家的洗钱花样百出,后期依靠名贵佛牌交易,特别是最昂贵“颂勒越腊康”土质佛牌,每个售价已冲上5000万铢,而且一“佛”难求。
孓孓
未经允许不得转载:综合资讯 » 反贪会拟加强打击 金融机构洗钱活动 管制政治家金融承作