据埃菲社报道，中国工行马德里总部的搜查行动一直持续到了今天凌晨，中国工商银行马德里分行五名管理层人员，包括行长，全部被西班牙国民警卫队逮捕，将于本周五正式移交Parla 7号法院，接受司法部门的审讯。
西班牙世界报2月18日消息称，尽管中国工行进入西班牙，让世界银行联盟取得了更深入的发展，但中国工商银行在西班牙的洗钱案揭示了欧盟监管体系存在的问题。
中国工行的股东为中国财政部，于2011年1月正式进入西班牙，但中国工行进入欧盟的执照是在卢森堡申请批准的。据西班牙国家银行介绍，中国工商银行欧洲总部位于卢森堡，马德里的中国工商银行只是中国工行欧洲的一个分支机构，因此，工行马德里分行并不需要通过复杂的手续向西班牙国家银行申请执照，就可自动成为中国工行欧盟总部的一个分支在欧盟国家运营。
中国工行马德里分行于2010年10月以欧洲分行的身份向西班牙国家银行申请银行执照，仅13天就通过了审核，获得在西落户的合法执照。种种资料表明，由于中国工行欧洲总部位于卢森堡，虽然中国工行马德里分行作为分支设立在马德里，但西班牙国家监管机构对中国工行马德里分行的监管权限很低，工行马德里分行甚至可以避开位于法兰克福的新欧洲监管机构(MUS)的控制。
世界报的报道称，在西班牙唯一可以监管中国工行马德里分行的机构只有卢森堡的金融部门监督委员会（CSSF）。而这个位于大公国的监管机构在洗钱问题的监管上一直没有作为，从不将卢森堡银行洗钱的行为上报给欧洲央行监管机构。但中国工行马德里分行必须执行西班牙预防洗钱行政服务的相关法律规定和监控(Sepblac)。在工行的官方网站上也确实存在这样的规定：“一般规定，银行客户必须出示身份证件，银行不接受非法或高风险的业务。”
西班牙国家报2月18日消息称，西班牙国民警卫队和西班牙反腐检查中央工作组（UCO）的调查员发现，中国工商银行在欧洲的其他分行也有参与这次洗钱活动，该信息目前已提交到欧洲的执法机关。
事件回放：
2016年2月17日早上，西班牙国民卫队中央行动队持帕拉市（Parla）法院的搜查令，对工行马德里分行位于马德里市中心的办公大楼进行了突击搜查，拷贝了银行电脑中的资料，并封锁了银行。工行马德里分行5名主要负责人被带走，包括分行行长。据西班牙媒体称，工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。截至目前，警方认为洗钱涉及金额至少已达4000万欧元。而埃菲社则称，随着调查进一步深入，这个数字还可能进一步上升。
据西班牙世界报17日报道，此次行动与2015年“蛇”行动有关联，“蛇”行动以非法经营、逃税漏税为由共逮捕了30名华人疑犯。西班牙反腐检查中央工作组（UCO）在三年中一直坚持调查此案。西班牙反腐检查中央工作组（UCO）研究人员发现，“蛇”行动的嫌犯是通过中国工商银行马德里分行的众多账户将资金“洗”回中国的，将非法走私的利润合法化，银行涉嫌协助嫌犯完成“洗钱”的过程。到目前为止，西班牙官员认为，华人嫌犯通过这家银行先后向中国转移了4000万欧元的资金。
国工行马德里分行涉嫌洗钱事件
来源：西班牙欧华报
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