反洗钱机构查明,叻巴颂爆炸案女疑犯瓦纳与丈夫的银行账户,已从今年2月开始有外国钱汇进,款额有时高达40万铢,来源为海外。
昨天下午,反洗钱办事处秘书长诗哈纳警上校发布新闻称,瓦纳一共有8个账户,其丈夫庵腊·达吴多古与玉苏甫各有一个账户。据调查发现,庵腊账户收4次汇款,第1次是8月17日,款额15.6106万铢,第2次是3月17日,款额15.7646万铢,第3次是4月7日,款额41万铢,并于7月2日提取至剩下395铢。最后1次汇进在8月17日,款额1.4495万铢。
诗哈纳说,庵腊账户流进的外国钱,来自7个外国人,而从今年2至3月汇进以上4人账户款额总共逾100万铢,且大部分支付购买爆炸材料及日常费用。
诗哈纳表示,除了汇进泰国商银行账户外,还有一部分汇款经过多家金融机构至没有账户的神秘人物。假若查明收受神秘汇款的人物涉嫌恐怖分子或人口贩卖,将禁止该人物的金融作业。
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