瑞士当局目前已经开始就BSI在马来西亚政府投资基金1MDB交易中涉嫌违反反洗钱规定展开调查。
新加玻关闭了瑞士私人银行BSI SA在新加坡的分支机构，同时瑞士当局宣布，已经开始对其在处理马来西亚政府投资基金相关交易存在的问题展开刑事调查。目前全球至少有六个国家在调查马来西亚政府投资基金一马发展(1Malaysia Development Bhd，下称1MDB)是否存在资金被盗用的问题。
新加坡金融管理局周二宣布，由于BSI严重违反了反洗钱的规定、业务管理不严、部分员工存在严重渎职行为，因此决定吊销BSI Bank Limited (BSI Bank)在新加坡的商业银行执照。同时要求检察官对BSI Bank六名高管展开刑事调查。
这是新加坡金管局1984年以来首次吊销一家商业银行的执照。
BSI Bank是BSI SA的全资子公司，2005年11月开始在新加坡提供私人银行业务。BSI SA创立于1873年，总部位于瑞士。
BSI Bank被吊销执照与1MDB的腐败案有牵连。据《华尔街日报》报道称，瑞士当局周二表示，已经开始对BSI SA展开刑事调查，原因是它在处理1MDB相关业务时，未能防范疑似洗钱和贿赂交易的发生。
瑞士金融市场监督局(Finma)也在周二的一份声明中说，该机构发现，BSI在处理有关1MDB的交易中严重违反了反洗钱的规定，并下令BSI向瑞士政府支付9,500万瑞士法郎（约合9,600万美元）的罚金。
虽然新加坡金管局在声明中没有直接提到1MDB，但此前有报道称，BSI几名新加坡前员工曾帮助1MDB处理交易。在金管局声明发出后，BSI瑞士总部随即也发表声明称，集团首席执行长Stefano Coduri将离任，即刻生效。BSI同时表示，已全力配合瑞士和新加坡监管机构的调查。
包括瑞士和新加坡在内，全球目前至少有六个国家正在对1MDB资金涉嫌被盗用的问题展开调查。《华尔街日报》此前曾报道说，调查人员认为，来自1MDB的逾10亿美元资金落入了马来西亚总理纳吉(Najib Razak)私人银行账户中。
瑞士司法部长办公室此前曾表示，它发现有确凿的证据表明，1MDB有40亿美元资金可能通过复杂的金融结构遭侵吞。
为了推动马来西亚的发展，纳吉在2009年创立了1MDB。他否认自己将1MDB资金挪为自用。此前纳吉曾受到指控称他将6.8亿美元的1MDB资金转入私人账户，但今年年初马来西亚总检察长Mohamed Apandi Ali称这笔资金来自沙特王室的合法捐赠，纳吉已经退还了其中的6.2亿美元，因此撤销了针对纳吉的受贿指控。
《华尔街日报》还曾报道，据文档和知情人透露，纳吉的继子里扎·阿齐兹（Riza Aziz）涉嫌从1MDB挪用至少5000万美元用于在纽约和洛杉矶购置房产。调查人员认为，有至少2.38亿美元被转到了属阿齐兹完全所有的离岸公司Red Granite Capital，用来购买上述两处物业的资金就是这2.38亿美元的一部分。不过，阿齐兹否认存在任何违法行为。
上月，1MDB确认17.5亿美元债券违约，一度令马来西亚股市和外汇市场承压，1MDB称，所以未在上周偿付利息，是出于“原则问题”，因为该公司认为这笔利息应该由担保人来支付。
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