在查处2名中国人冒用泰国人身分註册旅游公司，警方没收傀儡公司的资產和旗下船艇、大巴后，商业部撤销泰利集团旗下的13家公司的註册，这些公司将无法再经营旅游行业，目前还有3家公司正在接受调查。
商业部商业发展厅蓬攀女士7日表示，军警人员和反洗钱委员会调查人员於本月6日在普吉府没收了泰利集团的旅游快艇和大巴等资產，之后商业发展厅撤销了该集团旗下的13家公司的註册。还有1家公司正处於註册号撤销阶段，但由於这家公司超过3年没有向当地税务局申报年度预算，税务局申请暂停撤销该公司的註册，现在也已经与税务局沟通，以便完成撤销程序，重要的是以后这些公司都无法再经营旅游业。
对於反洗钱委员会没收泰利公司的资產超过200项，包括快艇、旅行大巴、银行帐户等，目前已经安排调查人员进行逐一审查，预计可在90天内完成调查工作。
商业发展厅已经以违反外籍人士经商法的罪名，对2名套用泰国人身分证註册旅游公司的非泰国籍人士发起诉讼，他们身分证上的名字分别是格里查功和威纳猜。如果罪名成立，他们将面临3年有期徒刑、罚款10-100万銖，或两者兼施的处罚。
蓬攀还指出，其他相关政府部门也在对泰利集团旗下的公司採取制裁措施，包括旅游厅撤销6家旅游公司的旅游业经营许可证，反洗钱委员会没收2名违法外籍人士旗下公司的财產。目前普吉府警方已经抓捕了格里查功，威纳猜正在逃匿。
商业发展厅还对泰利集团旗下的3家公司展开调查，这3家公司设在曼谷，经营酒店、机票预订和换钱服务。如果被查到有违法行為，将依法惩处。自从上个月21日起，该厅已经暂停泰利集团旗下公司的註册，包括更改公司资料、暂停出具公司证明文件。
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