反洗钱委员会针对法身寺住持探玛察唷高僧涉嫌的参与洗钱与收受赃款一案,下令冻结高僧及法身寺基金4个银行帐户共计5000万銖的资金,强调如果法身寺分寺侵佔土地行為也涉嫌洗钱,已经做好準备採取法律措施。
反洗钱委员会办事处秘书长猜亚警上将30日谈及空展合作社洗钱案件调查进展时指出,在特别案件调查厅(DSI)总结针对法身寺住持探玛察唷高僧以及法身寺整个网络的指控内容后,已经与反洗钱委员会协调继续追踪探玛察唷高僧从空展合作社非法挪用的资產。
最近反洗钱委员会已经冻结探玛察唷高僧以及法身寺基金网络的4个银行帐户资金,合计约為5000万銖。在此之后,还必须继续遵照洗钱法追踪相关的财务路径。
猜亚警上将还指出,至於法身寺分寺涉嫌非法侵佔土地和国家资源问题,警方目前正处於调查取证阶段,如果调查发现存在洗钱嫌疑,警方可以协调反洗钱委员会对相关财產进行查封和冻结。
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