米兰和罗马警方严查华人27亿特大洗钱案 已有3人被捕
综合报道2016年11月30日/12月1日米兰消息：涉洗掉几十亿的“黑钱”，在华人社区进行了突击检查，三人被捕。这些钱经过伦敦汇款回祖国。物业和营业执照被检查，在近两年来通过汇款公司转移汇走了27亿欧元。
当便衣警察进入一家位于via Paolo Sarpi的小店里询问是否可以汇款到国外时，在柜台后面的华人回答说不提供这类服务。然而广告牌上用中文和意大利文清楚的写着这明显是一家“汇款中心”，这只是众多汇款中心的其中一家，且根据米兰检察院认为这些汇款中心在近两年来往中国汇了27亿欧元，全都是现金且且是从国境内的非法营生所得。对此的调查还要加上一名32岁男子的有阴谋影子的死亡事件，就在昨日当调查人员们有了初步进展/结论的时候被杀。
一名巴拉圭人Ronald Javier Baddouh Abbate被抓以及一名意大利人 Luigi Del Principe被监禁在家中，和一名华人Jiaqi Liu（通缉中）他们根据检察官Grazia Colacicco和Giordano Baggio所调查的案件显示，涉及有组织犯罪，洗黑钱，违规经营违反经济法规和税务法规的业务，每天涉及的流动的现金达3百70万欧元，其中一半是米兰来的。这些钱都是“黑钱”是从全意大利华人经营的非法生意所得，例如贩卖仿冒产品，卖淫和赌博。有40来家集中在米兰和罗马的汇款中心，利用一些欧洲法规运送转移很大笔的金额。只有可以信任的华人们才能得到这服务。
伎俩是通过每笔999欧元的汇款（规定最高限额是1000欧元），每笔登记人是不同的挂名的人或者毫不知情的人。这些钱收集起来通过一家合法运送财物的公司运到米兰或罗马的一些银行存款（且本该会引起怀疑却并未进行任何通报）并转交给欧共体支付机构（例如la Chronosprint sas, la Global worldwide forex lt, la Fx managemen等公司），这些公司名义上的总部位于英国，但是在米兰运营，可以让汇款中心运营操作。因此避免了在意大利被检查，因为在意大利相关法规很严格，而归属于在英国的法律管辖则比较宽松。
钱到达伦敦后再次出发到中国且由不明身份的受益人领取，而且很难追查身份，因为意大利和中国没有互相的司法关系而不可能进行追查。调查人员怀疑其中一半又回到意大利购买合法的商铺和房产物业。调查人员说这“污染了金融市场”，且是一个“很危险的途径”此方式可能会为国际恐怖主义提供资金。根据警察和税务警方认为，这些公司不定期的关闭并被替换，在2013年到2015年期间单单只是Chronosprint公司就往中国汇款了8亿欧元，接着被Global替换并汇了14亿欧元。这些公司也从未向税务部门交过税，Chronosprint公司收取了1500万的佣金，而Global单单只是在2014年就获得了1600万的佣金，他们每一家申报的收入都低于25万欧元。 Del Principe和 Baddouh这两人且在位于via De Cristofori的总部经营Chronosprint公司，得知要出事。后者在电话中说道有会计师让他赶紧跑路“逃走吧，没人是圣人，没有时间可以耽搁了，马上走，他们要把我们关进监狱”。
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