美国联邦储备委员会星期四宣布，中国农业银行纽约分行在反洗钱规则方面存在“严重缺失”，并下令中国农行限期整改。
国有的中国农行是中国第四大银行。
美联储下令中国农行在60天内拿出一套综合方案，确保遵守美国财政部外国资产控制办公室的有关规定。
今年5月，曼哈顿的一位联邦法官重启了前中国农行纽约分行合规官娜塔莎·塔夫特提出的诉讼。塔夫特声称，她向美联储纽约银行举报了农行可能存在的洗钱问题后，被迫辞职。
未经允许不得转载：综合资讯 » 美联储下令中国农行加强反洗钱监督
美国联邦储备委员会星期四宣布，中国农业银行纽约分行在反洗钱规则方面存在“严重缺失”，并下令中国农行限期整改。
国有的中国农行是中国第四大银行。
美联储下令中国农行在60天内拿出一套综合方案，确保遵守美国财政部外国资产控制办公室的有关规定。
今年5月，曼哈顿的一位联邦法官重启了前中国农行纽约分行合规官娜塔莎·塔夫特提出的诉讼。塔夫特声称，她向美联储纽约银行举报了农行可能存在的洗钱问题后，被迫辞职。
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