为了落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，银行的实际执行标准十分严格。一位外资银行合规部人士透露，银行内部规定若境内个人每月向境外转账额度超过1万美元，需向银行出示具体的消费证明;否则银行可能会关闭个人账户，并将相关信息汇报给国家外汇管理局相关部门。
多位银行人士透露，部分反洗钱监管体系不够完善的银行甚至会适度削减当月换汇额度，避免企业或个人通过银行尚未察觉的灰色通道换汇出境。
未经允许不得转载：综合资讯 » 反洗钱新规7月实施，金融机构严查跨境交易真实背景
为了落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，银行的实际执行标准十分严格。一位外资银行合规部人士透露，银行内部规定若境内个人每月向境外转账额度超过1万美元，需向银行出示具体的消费证明;否则银行可能会关闭个人账户，并将相关信息汇报给国家外汇管理局相关部门。
多位银行人士透露，部分反洗钱监管体系不够完善的银行甚至会适度削减当月换汇额度，避免企业或个人通过银行尚未察觉的灰色通道换汇出境。
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