综合资讯
当前位置:综合资讯 > 海外 > 人民日报海外网 > 正文

俄罗斯庞氏骗局在非洲“重获新生” 尼日利亚人遭血洗

俄罗斯庞氏骗局在非洲“重获新生” 200万尼日利亚人或遭血洗
【尼日利亚政府发出警示,对俄罗斯巨骗马夫罗季的MMM平台启动调查。参与者们不再像以往那样在收到指令时向平台付款,最终导致平台运转不畅】


据Quartz报道,在多个国家被指为“庞氏骗局”的所谓“金融互助平台”MMM本月13日暂停了尼日利亚业务。


MMM由俄罗斯人谢尔盖·马夫罗季(Sergei Mavrodi)创办,其全称是马夫罗季全球储蓄罐(Mavrodi Mondial Moneybox)。这一平台将自己描述成“普通人互相帮助的互助基金”,它向投资者保证每月30%的收益率。该平台目前在尼日利亚吸引了超过200万用户。

俄罗斯庞氏骗局在非洲“重获新生”  尼日利亚人遭血洗

MMM平台没有核心的银行账户,也没有实际地址。平台参与者需作出承诺,在接到系统指令后向其他参与者捐献资金。一个月后,出资者有资格赎回所捐出金额外加30%利息。这些收益实际上是由其他参与者支付。


据《时代》杂志2011年报道,MMM最早出现于1989年,曾于1997年宣布破产,马夫罗季随后潜逃。2007年,被捕的马夫罗季在俄罗斯以诈骗罪被判处四年半监禁,同时罚款一万卢布。


出狱后,马夫罗季于2011年推出MMM-2011。“这是一个金字塔,”他在自己的博客上说,“这是一个毫无掩饰的机制,没什么别的……人们彼此互动并互相给予金钱。没有原因!”在其公开言论中,马夫罗季认为现有金融体系的不公平的,他的目标是要摧毁这一体系。MMM-2011于2012年5月宣布停止运行,同时不再向投资者支付资金。《亚洲时报》2012年的报道说,MMM-2011之所以能够公开运作,是因为庞氏骗局和金融传销在俄罗斯并未被列为非法。


2011年开始,马夫罗季先后在印度和中国推出MMM平台。2016年1月,中国政府向投资者发出风险提出,称“MMM金融互助社区”及类似金融互助平台和公司未经注册登记,“系非法机构,具有非法集资、传销交织的特征”。2015年开始MMM将触角伸向了非洲,先后在南非、尼日利亚等国家推出平台。南非和俄罗斯政府都曾发布警示信息,提醒民众不要参与。这迫使MMM在南非崩盘,但之后又重新开设平台。


尼日利亚政府此前同样发出警示并对该平台启动了调查。此举看上去收到了效果,参与者们不再像以往那样在收到指令时向平台付款,最终导致平台运转不畅。因此,MMM宣布“冻结业务一个月”,并称此举是为了防止新年期间出现系统问题。冻结期间,此前向平台投入资金的参与者将无法如期赎回本金和收益。值得注意的是,MMM在其他国家曾以类似理由停止运营。


在暂停尼日利亚业务的同时,MMM创始人马夫罗季通过一封公开信为平台作出辩护,坚称这不是骗局。他在信中说,MMM并不是见不得人的,并且所有参与者在注册时都被告知了风险。他反问道:“如果所有参与者都提前警示了全部风险,包括可能出现的和不可能出现的,那么这哪里是骗局呢?黄底红字的警示信息就在网站最醒目的地方。”


界面记者尝试登陆MMM尼日利亚网站发现,其首页上并未出现风险警示内容,而是在网页顶端以超大字体突出了20%的收益率。所谓的“黄底红字”警示信息只能在网站一个三级页面上找到,其中包括“你可能不会得到付款”、“你会损失全部资金,谨记这一点并只用闲余资金参与”等语句。

未经允许不得转载:综合资讯 » 俄罗斯庞氏骗局在非洲“重获新生” 尼日利亚人遭血洗

赞 (0)
分享到:更多 ()