在QQ里怎么知道和你聊天的人是谁?大多数人的判断依据可能是昵称和头像,很少有人会留意QQ号。有骗子利用了这一点,设计了一个近乎完美的骗局,温州市龙湾区一家企业的会计因此被骗走100万元。昨天,龙湾警方透露,已追回80万元,案件仍在侦破中。
老板说要跟人兑换美金
蒋女士是温州市龙湾区蒲州街道上江路一家外贸公司的会计。
3月5日下午4点左右,挂在电脑上的QQ响了。找她的是公司老总,前阵子老总去了西非,偶尔有事会通过QQ跟她联系。
老总闲侃了两句自己的情况,也关心了下公司里的事。
“我有个朋友想用美金跟我兑换人民币,你先打40万元过去吧!”随后,老总让她打款,在QQ上发过来一个银行账号。
由于公司是做外贸的,老总经常在国外跑,手机通讯不方便是常有的事。以前老总要打款也是在QQ上跟她说的。
于是,蒋女士按照惯例把钱打了过去。
“不知道够不够,公司账上还有多少钱?”
“账上还有60万元。”
“要不再打30万元,等会我问问朋友还要不要。”
“我朋友说全要了,你把剩下的钱也打了吧。”
在老总的吩咐下,约半个小时的时间里,蒋女士先后3次向对方账户共转账100万元。
钱被转到18张银行卡里
转账后,蒋女士心里有点不踏实。过了10分钟左右,她打电话辗转联系上老总。
“根本没有这回事。”老总的话把她吓出一身冷汗。
蒋女士立即报警。温州市蒲州派出所接到报警后,迅速立案侦查。
调查发现,嫌犯得手后,第一时间把钱转移到18张银行卡上,包括2张建行卡,15张农行卡,1张工行卡。其中20万元已被提现。
为了将损失降到最低,警方紧急联系银行。在银行的协助下,冻结了嫌犯涉案的所有银行卡,最终追回了80万元。
“幸亏报警及时,以类似案件转移赃款的速度,再晚一点可能就追不回来了。”昨天,龙湾警方表示,警方正在全力缉拿犯罪嫌疑人。
警方提醒,QQ上资金往来一定要通过电话联系等办法跟本人确认,哪怕骗子的话再天衣无缝。
作案手段克隆双方QQ信息
嫌犯充当“中间人”,先是以会计的身份跟老总聊天套话,套取“情报”,再以老总的身份跟会计聊天,取得会计的信任,实施诈骗。
“我删错了,重新加一下。”以此借口,嫌犯用克隆号加会计为好友。由于QQ信息完全相同,会计没有察觉。
建立2个新QQ号,除了QQ号不一样,昵称、头像、个性签名、个人资料等信息完全一样。
嫌犯在老总的好友中找到会计的QQ号,记下相关QQ信息,把会计的QQ拉入黑名单。
嫌犯先盗取公司老总的QQ。如果是常见的QQ诈骗,犯罪分子可能会修改QQ密码,直接利用该老总的QQ,编织理由向其好友诈骗钱财。但这样做漏洞太多,很难成功。嫌犯没有修改QQ密码,老总还能照常上QQ,压根不知道自己的QQ被盗。
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