副总理、财政部长吉迪腊坦承，国际金融反洗钱特别工作小组（FATF）把泰国列入黑名单，担心其造成的影响及后果。该黑名单还包括巴基斯坦、印尼、加纳、以及坦尚尼亚联合共和国，原因是没有执行国际反洗钱法例。
吉迪腊表示，初步了解有必要修订2份与打击洗钱活动相关的法例，以符合国际水准。之前泰国已接到警告需要修订相关法例多年，但是一直未有落实修法，今后将查明无法落实修法的原因，以解决相关问题，并修订相关法例使之符合国际标准。
针对泰国被FATF列入黑名单，泰国商会主席蓬实表示，之前泰国工业协会、泰国商会、泰国银行业协会、泰国资本市场协会等5个民间机构已上书至政府，要求官方加速说明相关问题，包括解决洗钱问题的方法等，但仍是遭对方列入黑名单。
蓬实承认，泰国被列入黑名单导致国家形象受损，包括商贸、投资等多方面，但是目前仍无法预期受影响程度的深浅。不过，官方单位及政府必须加速与相关机构进行说明，并寻找及出台相关措施，以使各国机构及单位了解到泰国有法律管制洗钱问题、以及恐怖活动问题，重建国际机构的信心，从而尽快使泰国自黑名单除名。
泰国工业协会主席帕尤萨透露，FATF把泰国列入黑名单，可能会导致泰国企业在国际贸易市场进行金融交易时遭受问题，影响相关成本上升，甚至使金融交易的进行难度增加，恐沦落为筑起贸易壁垒的工具，最终将冲击国家的形象及信心。因此，政府必须正视上述问题，加速按照FATF的标准出台相关打击洗钱法例，以使对方把泰国从黑名单中剔除。 FATF将每6个月举行一次会议。
FATF秘书长指出，泰国与其他4国被列入黑名单，原因是这些国家在打击洗钱的问题上未按照FATF的建议执行，而且对恐怖活动提供金融支持。
上述黑名单除上述5个新增国家外，之前已有12个国家列入黑名单，包括玻利维亚、古巴、埃塞俄比亚、伊朗、肯尼亚、缅甸、尼日利亚、北韩、圣多美普林西比、斯里兰卡、叙利亚和土耳其。
ウウ
未经允许不得转载：综合资讯 » 泰国被国际金融反洗钱小组列入黑名单 恐冲击贸易