反洗钱委员会秘书长实哈南警上校20日表示,国际反洗钱特别委员会并没有将泰国列上黑名单,国内部分团体可能对该委员会的警告有所误解,泰国只是被列入了重点观察的15国之一,原因是没有听从该机构所提出的加强反洗钱行为与防恐行为的建议,也没有指定反洗钱法规,对洗黑钱处罚达不到国际标准,容易成为恐怖分子做为洗黑钱目的地。因此才被列入高警戒的国家名单。
实哈南警上校也承认,无论怎样泰国都会因此而受到不良影响,尤其是会增加有意来泰投资者的顾虑。实哈南警上将呼吁不要将此事与防恐问题相关联,因为那是两个截然不同的概念。泰国政府应该依照相关规定来执行反洗钱法,并与防恐行为区分开来,除非发现有恐怖主义分子有相应的洗钱行为,而在处理过程中也要严格遵照国际法的规定。泰国反洗钱委员会的运作过程也是参照了国际反洗钱法的相应规定。实哈南警上校表示将会向私人商业企业做出解释,并希望政府能针对将会面临的负面影响做好应对部署。
实哈南警上校表示,要让国际反洗钱特别委员会将泰国从重点观察名单中撤销,泰国必须严格遵照以下4点执行,1、宣布根据泰国现有法规、制度和调查方式,对疑似洗黑钱案件依法展开调查。 2、对反洗钱和反恐法规进行修改,以便符合国际标准。 3、对反洗钱委员会机构进行调整,编扩工作人员数目,以达到国际标准。 4、加强与国际反洗钱机构的沟通与合作。
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